云财经股市情报-基金217005-第十届董事会第一次会议决议公告

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证券代码:603319证券简称:湘油泵布告编号:2020044湖南机油泵股份有限公司第十届董事会第一次会议抉择布告本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。一、董事会会议举行状况湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年10月12日于公司一楼会议室以现场表决方法举行。会议告诉于2020年10月7日以专人送达、电子邮件等方法向公司整体董事宣布。本次会议应到会董事9名,实践到会董事9名,整体董事均到会;公司整体监事列席了会议。本次会议由董事许仲秋先生招集并掌管,会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议状况整体董事经过审议,以记名投票方法经过抉择如下:(一)审议经过《关于推举许仲秋先生为公司董事长的方案》表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票推选董事许仲秋先生为公司董事长。(二)审议经过《关于推举许文慧女士为公司副董事长的方案》表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票推选董事许文慧女士为公司副董事长。(三)审议经过《关于推举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的方案》表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票董事会下设四个专门委员会:战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与查核委员会,专门委员会任期三年,自本次董事会审议经过之日起至公司组成新的一届董事会停止。详细组成人员如下:战略委员会:许仲秋、计维斌、许文慧,其间许仲秋担任主任委员;提名委员会:计维斌、周兵、许仲秋,其间计维斌担任主任委员;审计委员会:陈友梅、周兵、许文慧,其间陈友梅担任主任委员;薪酬与查核委员会:计维斌、周兵、许仲秋,其间周兵担任主任委员。(四)审议经过《关于聘任公司高档办理人员的方案》1、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任许仲秋为公司总司理;2、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任周勇为公司副总司理;3、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任刘光亮为公司副总司理;4、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任许腾为公司副总司理;5、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任谭小平为公司副总司理;6、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任颜丽娟为公司副总司理;7、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任董仁泽为公司副总司理;8、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任陈湘军为公司董事会秘书;9、以9票赞同,国信证券股吧,国信证券股吧,国信证券股吧0票对立,0票放弃的表决成果审议经过聘任陈国荣为公司副总司理兼财政担任人。(五)审议经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票赞同聘任谭雄毅为公司证券业务代表。(六)审议经过《关于聘任公司内审部担任人的方案》表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票赞同聘任曹衡燕为公司内审部担任人。三、上布告附件独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立定见。四、备检文件第十届董事会第一次会议抉择。特此布告。湖南机油泵股份有限公司董事会2020年10月14日附件:相关人员简历许仲秋先生:我国国籍,无境外永久居留权,1952年出世,研讨生学历,高档工程师。1971年参加湖南机油泵厂,历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长;1994年至2006年任公司董事长、总司理兼党委书记,2006年至今任公司董事长、党委书记,兼任衡山齿轮有限责任公司履行董事、湖南省嘉力机械有限公司履行董事、湖南东创智能配备有限公司履行董事、东兴昌科技(深圳)有限公司董事长、衡东领中机电有限公司履行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任我国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长,现任我国内燃机工业协会副会长。参加编写《内燃机配附件丛书-机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表,现为第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优异中青年专家,湖南省优异经营者,湖南省劳动模范。许文慧女士:我国国籍,无境外永久居留权,1980年出世,硕士,工程师,2002年结业于湖南大学机械规划及其自动化专业,取得学士学位。2006年结业于英国索尔福德大学运筹学及使用统计学专业,取得硕士学位。曾在尼尔森商场研讨公司、新华信商场咨询公司任研讨员,2020年5月开端任职于本公司,担任战略规划等作业。2020年10月至今任公司董事。兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事。&600746股票,600746股票,600746股票ensp;周勇先生:我国国籍,无境外永久居留权,1964年出世,大专学历。1983参加湖南机油泵厂,历任技改办技能员、销售部销售员、出产办调度、出产办副主任、销售部司理,2000年起任公司董事会董事兼总司理助理,2006年至2011年9月任公司董事、工会主席、采购部司理,2011年10月至2013年7月任公司董事会董事、副总司理、工会主席、采购部司理;2011年6月至2013年11月任嘉力机械总司理,现任公司董事、副总司理。刘光亮先生:我国国籍,无境外永久居留权,1968年出世,大专学历,工程师。1989年参加湖南机油泵厂,历任车间工艺员、技能中心工程师、技能中心副主任,2006年至今担任公司副总司理兼技能中心副主任,2014年10月至今任公司董事、副总司理。2020年3月起兼任湖南腾智机电有限责任公司监事。参加的“D6114ZQB机油泵开发项目”获2004年度衡阳市科技进步二等奖,参加的“Cummins6B机油泵开发项目”获2007年度衡阳市科技进步一等奖,参加的“亚新科JS49C输油泵开发项目”获2009年度衡阳市科技进步二等奖,参加的“新式高分子材料的使用项目”获2010年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上宣布论文《CA6DL机油泵从动齿轮衬套脱出的改善规划》、《CA6DL机油泵主动轴传动方法的改善规划》。许腾先生:我国国籍,无境外永久居留权,1973年出世,大专学历。1996年参加本公司,历任车工、工艺员、销售部业务员,2005年至2009年任公司销售部司理,2009年至2013年7月任公司副总司理兼销售部司理,现任公司副总司理兼嘉力机械总司理。谭小平先生:我国国籍,无境外永久居留权,1974年出世,大专学历,工程师。1993参加湖南机油泵厂,历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制作部主管、技能中心主管、质量部司理、制作技能部司理,2011年至2020年5月任公司监事、副总工程师,现任公司副总司理、副总工程师、质量部司理。颜丽娟女士:我国国籍,无境外永久居留权,1982年出世,硕士研讨生学历。2006年8月参加湖南机油泵股份有限公司,历任世界商场开发部项目专员、世界商场开发部主管、世界贸易部主管,2013年至今担任世界贸易部司理。2020年5月至今任公司副总司理兼世界贸易部司理。参加并担任美国康明斯、美国卡特彼勒、瑞典斯堪尼亚、韩国双龙、美国约翰迪尔、德国MTU等世界客户的项目开发和客户办理作业。曾当选为衡东县第十六届人大代表,现为衡东县第十七届人大代表、衡东县人大常委会委员。董仁泽先生:我国国籍,无境外永久居留权,1973年出世,大专学历。1993年参加湖南机油泵厂(公司前身),历任检测技能员、查验科长、质量主管;2003年至2014年历任衡山齿轮有限责任公司技能质量主管、副总司理、总司理、总工程师;2015年至2016年任湖南机油泵股份有限公司技能中心司理;2020年至今任衡山齿轮有限责任公司总司理。2020年2月至今任公司副总司理,2020年10月至今兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、总司理。现为衡东县第十三届党代表。陈湘军先生:我国国籍,无境外永久居留权,1972年出世,本科学历,会计师。1993年参加湖南机油泵厂,历任车工、工艺员、财政科出纳、财政科副科长、科长、财政部司理,2006年至2009年担任公司财政总监、副总司理,2009年至2020年6月担任公司财政总监、副总司理、董事会秘书。2020年6月至今任公司董事会秘书,兼任东兴昌科技(深圳)有限公司董事、财政总监。陈国荣先生:我国国籍,无境外永久居留权,1984年出世,本科学历,会计师。曾任中审世界会计师业务所审计助理、项目司理,2012年参加湖南机油泵股份有限公司,历任内部审计部司理、归纳办理部司理等职务,2020年6月至今任公司副总司理、财政担任人,兼任湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司董事。谭雄毅先生:我国国籍,1983年出世,硕士学历。2008年8月参加湖南机油泵股份有限公司,任车间质量工程师,2010年至今任职于证券业务部,2016年12月至今担任公司证券业务代表。2020年5月取得上海证券交易所董事会秘书资历。曹衡燕女士:我国国籍,1986年出世,本科学历,注册会计师。2009年7月结业于长春税务学院,曾任职于湖南瑞龙有限公司,2012年11月参加湖南机油泵股份有限公司任财政部成本会计,2020年6月至今任公司内审部专员。


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